Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"<BR>16.01.2024 13:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия членом Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества 15 января 2024 года.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества – 15 января 2024 года.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.   О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат»".</P>
<P>5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туринский хлебокомбинат».</P>
<P>8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления</P>
<P>9. Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна</P>
<P>3.2. Дата подписи: 16.01.2024 г.                 М.П. </P>